منصة عملات مشفرة كورية تواجه عقوبات لانتهاك لوائح غسل الأموال

تتعرض إحدى أكبر منصة للعملات المشفرة في كوريا الجنوبية لعقوبات محتملة لعدم امتثالها لالتزامات البلاد المتعلقة بغسل الأموال ومعرفة عملائك KYC.

وبحسب ما ورد، تم إخطار أب بيت Upbit من قبل معهد تحليل المعلومات المالية FIU التابع للجنة الخدمات المالية الأسبوع الماضي بالعقوبات.

وإذا تم تأكيد القرار، فقد يتم منع المنصة من التعامل مع عملاء جدد لمدة تصل إلى 6 أشهر.

وقالت المنصة في بيان رسمي إن القرار “سيعمل بشكل أساسي على تقييد قدرة العملاء الجدد على نقل الأصول الافتراضية خارج البورصة لفترة زمنية معينة” .

وستقدم المنصة رأيها بشأن العقوبات إلى منصة Upbit إلى وحدة الاستخبارات المالية بحلول اليوم الـ 20، ثم ستقوم وحدة الاستخبارات المالية بمراجعة العقوبات.

وكانت السلطات في كوريا الجنوبية تعهدت في عام 2022 بالتحري حول المنصات بشكل دقيق بعد انهيار شركة تيررا Terra المصدرة للعملة المستقرة، داعية الجهات التنظيمية إلى الإشراف عليها بدقة.

وكانت شركة Terra متخصصة في تطوير وتقديم العملات المستقرة والتكنولوجيا المالية تأسست في عام 2018، وكانت واحدة من أكبر وأكثر المنصات العملات المشفرة شهرة في العالم ومع ذلك، في عام 2022، واجهت الشركة مشكلة كبيرة بعد انهيار عملة “TerraUSD”، مما أدى إلى فقدان الكثير من قيمتها وتأثيرات كبيرة على السوق العالمي للعملات المشفرة.